‫"وجهة النظر المختلفة ‫هي ببساطة وجهة نظر لم تختبرها.
‫(إتش إس بي سي)"
‫هذه أحد قضايا "وول ستريت" النادرة ‫التي يمكن للمواطن العادي فهمها.
‫كمية المال المرتبطة بها مهولة.
‫أحياناً، ملايين الدولارات.
‫مليارات الدولارات.
‫مال كانت تبيضه عصابات المخدرات المكسيكية.
‫كانوا يسهلون الأمر على المجرمين‬ ‫من تجار المخدرات والإرهابيين.‬
‫إنه جشع، هذا كل الأمر.
‫في "إتش إس بي سي"، ‫نلتزم بحماية النظام المالي
‫الذي يعتمد عليه ملايين الناس ‫بالعمل مع الزبائن
‫الذين يتوافقون مع مستوياتنا الرفيعة ‫من الشفافية.
‫مصرف العالم المحلي، "إتش إس بي سي".
‫"إتش إس بي سي" هي اختصار ‫"شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية".
‫إنها مؤسسة عالمية هائلة
‫لا تكترث للأشخاص الذين تعمل معهم
‫والقوانين التي تحكم ‫عمليات الخدمات المالية.
‫تمت معاملات بمئات مليارات الدولارات حرفياً
‫دون مراقبة.
‫إنها عملية تبييض أموال بسيطة
‫وتورطت فيها "إتش إس بي سي" بالكامل.
‫صرحت عصابات المخدرات بأنفسها،
‫بأنه المصرف الأمثل.
‫شاهد الجميع "سكارفيس"،
‫حيث يدخل الرجل المصرف ‫بحقائب مليئة بالنقود.
‫كان هذا "إتش إس بي سي".
‫بالعمل معاً، وبأداء كل منا لدوره،
‫سنقود المعركة ضد الجريمة المالية،
‫وسنساعد الشركات على النمو ‫والمجتمعات على الازدهار.
‫"إتش إس بي سي"، معاً لحماية عالم من الفرص.
قام بسحب الترجمة OzOz
‫"مسلسلات NETFLIX الوثائقية الأصلية"
‫"مصرف العصابات"
‫"مدينة (مكسيكو)"
‫تنقل هذه المصارف الملايين للعصابات يومياً
‫ويساعد كل دولار على قتل الناس ‫في "المكسيك".
‫العمل كصحفية في "المكسيك" خطر جداً.
‫أتلقى تهديدات بالقتل ‫وتمت مهاجمة عائلتي بالمسدسات.
‫"(أنابيل هيرنانديز) صحفية"
‫اختُطف أو قُتل كثير من مصادري.
‫كان أبي أهم شخص في حياتي.
‫عندما أخبرت أبي بأنني أود أن أصبح صحفية،
‫غضب مني جداً وكرهني.
‫قال، "لا يمكنك. هل هذه وظيفة؟"
‫لأنه خلال تلك الأعوام في "المكسيك"،
‫كان الكثير من وسائل الإعلام فاسداً.
‫كانوا يقبلون برشاوى الحكومة.
‫كان هذا تقليداً قديماً.
‫وقلت، "لا، أريد أن أكون صحفية
‫وسأكون صحفية مختلفة."
‫أتذكر أنه عندما نشرت مقالي الأول،
‫غير أبي رأيه عندما رآه.
‫لذا كان أبي فخوراً بي وبعملي.
‫في ديسمبر 2000،
‫اختُطف أبي وقُتل.
‫وغير هذا حياتي إلى الأبد.
‫لأنه عندما طالبنا بتحقيق العدالة، ‫طلبت منا الشرطة مالاً.
‫قالوا، "إن أردتم أن نحقق، فيجب أن تدفعوا."
‫رؤية الظلم والفساد من منأى
‫تختلف تماماً عن اختبارك لهما،
‫تتغير وجهة نظرك للأمور تماماً، ‫وتتغير حياتك.
‫لذا بدأت بممارسة نوع آخر من الصحافة.
‫"كل ما تعرفونه عن حرب المخدرات خطأ"
‫قضت الصحفية "هيرنانديز" ‫5 أعوام تحقق في العصابات
‫والخسائر الفادحة التي سببوها للـ"المكسيك".
‫نشرت "أنابيل هيرنانديز" كتاباً ريادياً
‫يربط بين كبار مسؤولي "المكسيك"
‫"(أنابيل هيرنانديز) (ناركولاند)"
‫وأقوى عصابات المخدرات في العالم.
‫تدمر عصابات المخدرات بلدي حقاً.
‫هذا العام فحسب
‫بين يناير ويوليو، 10 آلاف شخص
‫قُتلوا في "المكسيك" ‫على يد عصابات المخدرات.
‫"تحت الحصار"
‫24 ساعة أخرى من الرعب في "سيوداد خواريز".
‫إطلاق النار على 15 مراهقاً ‫في حفل عيد ميلاد
‫بمن فيهم طفلي "لوز ماريا دافيلا" الوحيدين.
‫هرع الجنود ورجال الشرطة المكسيكيون ‫إلى إخلاء بعض المدارس،
‫وكلها علامات على العنف المتصاعد.
‫تتصارع عصابات للسيطرة على التجارة غير ‫المشروعة بقيمة 14 مليار دولار في العام،
‫لإشباع نهم "أمريكا" الشديد للمخدرات.
‫"(روبرتو أغليرا أوليفرا) لواء متقاعد ‫من الجيش المكسيكي"
‫تزايد معدل العنف باستمرار،
‫خاصة في مناطق إنتاج هذه المخدرات
‫وفي المناطق الحدودية ‫حيث يعبرون بها إلى "أمريكا".
‫"(خواريز) - (إل باسو) ‫حدود (أمريكا) و(المكسيك)"
‫إنها تجربة سريالية لأنني نشأت هنا.
‫اعتدت على الذهاب إلى "سويداد خواريز".
‫كانت المكان الذي نحب زيارته ‫وتناول الطعام وزيارة العائلة.
‫"(فيكتور أفيلا) عميل خاص"
‫لذا بدا أنه ليس حقيقياً بالنسبة إلي
‫حدوث هذا العنف في مكان أحبه.
‫تعد هذه العصابات منظمات إرهابية
‫لأنه أحياناً لن تعرف الفرق بين العنف
‫الناتج من "داعش" والقاعدة،
‫في مقابل عصابات المخدرات ‫مثل عصابات "سينالوا" و"خواريز" و"الخليج"،
‫بسبب مستوى الوحشية الذي يتعاملون به.
‫لا يقتضي العمل العنف أو قتل الناس.
‫العمل هو تجارة المخدرات للحصول على المال.
‫الكثير من المال.
‫ملايين الدولارات هي الهدف.
‫إن كان عليك قتل أحدهم ودفع الرشاوى،
‫إن كان عليك تدمير بلد، فهذا حادث.
‫الهدف هو المال.
‫تأتي المخدرات شمالاً، ويُرسل المال جنوباً.
‫إنها حلقة تتكرر مراراً وتكراراً.
‫يتم التهريب عبر الحدود منذ إقامة الحدود.
‫"مرحباً بكم في (المكسيك)"
‫يجني الجميع المال من هذا.
‫لنفترض بأنه لديك رجل في "المكسيك".
‫"(كين دي فالي) محام"
‫يُعرض عليه 3 آلاف دولار ‫ليعبر بسيارة ذات مقصورة.
‫سيعبر الحدود ‫ويأخذها إلى متجر "وولمارت" المحلي،
‫ويترك السيارة.
‫يترك المفاتيح تحت ممسحة الأحذية، ‫وسيذهب للتسوق لساعتين.
‫عندما يعود، ستكون السيارة في المرآب،
‫لكن ربما في موقع مختلف.
‫"(وولمارت)"
‫أخذ أحدهم السيارة وذهب بها إلى مرآب،
‫أفرغها من 136 كيلوغراماً من الماريجوانا، ‫وأعاد السيارة.
‫سيعيدها هذا الشاب إلى القوم الذين ملؤوها،
‫وسيدفعون له 3 آلاف دولار.
‫هذا أكثر مما قد يجنيه في "المكسيك" ‫بعد 6 أشهر من العمل النزيه.
‫ماذا يحل بالـ3 كيلوغرامات التي أخذوها؟
‫سيأخذونها إلى مخبأ،
‫حيث سيتم توزيعها وبيعها في الشارع.
‫كيف تستعيد المال؟ بشتى الطرق.
‫نقل المخدرات سهل.
‫"(باتريك رادين كيف)، كاتب - (ذا نيويوركر)"
‫نقل وتبييض الأموال هو الجزء الصعب.
‫كضابط لمكافحة المخدرات، ‫تركز كثيراً على المخدرات،
‫لكنك تتعلم سريعاً بأنه لإجراء تحقيق فعال،
‫لا تتبع المخدرات، بل المال.
‫تنقل المخدرات ثم تتغير ملكيتها،
‫يدفع المستهلكون الأمريكيون دولارات أمريكية ‫مقابل المخدرات.
‫يجب أن تخرج المال من "أمريكا"
‫ليدخل في النظام المالي القانوني.
‫"(باناميكس)"
‫تجارة المخدرات مربحة جداً
‫"السناتور (إليزابيث وارين)"
‫لدرجة أن كمية المال ‫التي يجب نقلها، ماديًا
‫إن اضطروا إلى هذا، هائلة.
‫"(دون سيمسكي)، ‫إدارة مكافحة المخدرات 2003-2008"
‫المخدرات مالها غير قانوني.
‫وفي حالة المال غير القانوني ‫فأنت تتحدث عن عملات 1 و5 و10 و20.
‫المقدار مذهل.
‫يزن مليون دولار بعملات 100 دولار ‫9 كيلوغرامات.
‫ضاعفها 5 مرات إن استخدمت 20 دولاراً.
‫ضاعفها 20 مرة إن استخدمت 5 دولارات.
‫نتحدث عن الكثير من كيلوغرامات النقود
‫التي يجب نقلها.
‫إن ذهبت إلى الحدود،
‫فسترى طابوراً طويلاً من السيارات ‫على الجانب المكسيكي،
‫تحاول الاتجاه شمالاً،
‫وقدراً كبيراً من التحصينات والضوابط ‫لتفقد كل سيارة.
‫ثم تعبر إلى الجانب الآخر، ‫ولا أحد يشك في شيء.
‫إن قدت من "أمريكا" إلى "المكسيك".
‫تقل يقظتهم في تفقد السيارات.
‫يعبر المال باستمرار ‫من "أمريكا" إلى "المكسيك"
‫كنتيجة لبيع المخدرات.
‫يخلق هذا مشكلة كبيرة للمجرمين
‫لأنه لا يمكنهم الذهاب إلى مصرف ‫بشاحنة مليئة بمال المخدرات.
‫بمجرد تمكنهم من توصيل المال الأمريكي،
‫الدولارات الأمريكية، إلى "المكسيك"،
‫فثمة الكثير من الأشياء ‫التي يمكنهم فعلها بها،
‫للقيام بتبييضها.
‫معك 10 ملايين دولار.
‫يجب أن تنقلها.
‫كيف يفعلونها إذن؟
‫عبر المصارف والنظام القانوني.
‫لنقل إنك موظف من الدرجة المتوسطة ‫في مصرف في "المكسيك"،
‫"مصرف (إلمفيل) الوطني"
‫أتجه إليك وأقول، ‫"أيها الموظف من الدرجة المتوسطة.
‫أريد قرضاً تجارياً بقيمة 300 ألف دولار، ‫أريد افتتاح مخبز."
‫سيقول، "كم رأس مالك؟"
‫"لدي مليون دولار كرأس مال ‫مقابل قرضي بـ300 ألف دولار."
‫أظن أنه يمكننا منحك هذا القرض.
‫"لا مشكلة، سنفتح حساباً لك."
‫لديك حد ائتماني بمقدار 300 ألف دولار.
‫لكنه بدعم من وديعتك بمليون دولار، ‫الأمر بسيط.
‫يبدو هذا جيداً.
‫وهل تظن أن عامل مصرف ‫يريد معرفة من أين جئت بالمال؟
‫حسناً.
‫كيف يثبتون أن المليون دولار
‫التي أخذتها إلى عامل مصرف ‫من الدرجة المتوسطة
‫هي إيرادات المتاجرة بمواد محظورة؟
‫ربما وجدتها فحسب.
‫ربما اشتريت سيارة مستعملة ووجدتها داخلها.
‫يتعلق هذا بثقافة المصارف في "المكسيك".
‫ثمة تعبير تسمعه كثيراً في "المكسيك"،
‫"مال أو طلقة نارية."
‫خذ المال وإلا سأقتلك.
‫إنه خيارك.
‫لا تقابل موظفين في المصرف دائماً
‫مستعدين لأخذ رشوة صغيرة.
‫غالباً، يقوم الشخص الذي يدخل عبر الباب،
‫ويجلس أمامك ليقول، "أود فتح حساب،"
‫بوضع صور لأطفالك على المكتب ليخبرك،
‫"ستفتح هذا الحساب، وستتغاضى عن الأمر."
‫سيجبرونك على فعلها إما برشوتك بالمال
‫وإما بقتلك بالطلقات النارية.
‫"صرافة"
‫"مدينة (مكسيكو) 2002"
‫يعلم أغلبكم على الأرجح أن "إتش إس بي سي" ‫كانت تحاول تحقيق
‫حضور أكبر في "المكسيك" لأعوام عديدة،
‫ولهذا تحديداً يسرنا قرار مساهمي "بيتال"
‫"(ساندي فلوكهارت)، مدير ‫(إتش إس بي سي مكسيكو)"
‫بالانضمام إلى "إتش إس بي سي".
‫"(بيتال)"
‫مصرف "بيتال".
‫حظي مصرف "بيتال" بحضور رائع ‫في الأراضي المكسيكية قبل هذا،
‫خاصة في "سينالوا"، ‫وهي منطقة لإنتاج المخدرات.
‫مبالغ طائلة من المال
‫كانت تدخل المصرف دون أي سيطرة.
‫لم توجد أي رقابة.
‫اتبعت "إتش إس بي سي" نظاماً ‫لتقييم مدى خطورة الثقافة المصرفية.
‫كان النمطي هو أقلها.
‫كان المتوسط أعلى منه.
‫كان التحذيري أعلى منه والمرتفع هو الأعلى.
‫بالنسبة إلى "بيتال"،
‫كررت "إتش إس بي سي" بأنها نمطية، ‫أي من أقل مستوى.
‫لذا رغم الدليل الوافر بأن هذه بيئة
‫يجب أن تستخدم فيها كل وسائل الحماية،
‫قالوا، "لا، ‫هذا ليس شيئاً يجب أن ننظر فيه."
‫اتخذوا قراراً مؤسسياً ‫بألا يلقوا بالاً للمعاملات
‫التي كانت تحدث في "المكسيك" آنذاك.
‫لذا عندما اشترت "إتش إس بي سي" "بيتال"،
‫اشتروا كل حسابات أعضاء العصابات المصرفية.
‫بدأ هذا المال المكسيكي غير القانوني
‫الذي يخص العصابات بالانتشار.
‫الكثيرون ممن كانوا يعملون ‫في المصارف المكسيكية الفاسدة
‫بدؤوا بالعمل في هذه المصارف ‫العابرة للحدود.
‫"(بريت وولف) - مراسل (تومسون رويترز)"
‫عملت "إتش إس بي سي" كمجموعة ‫من الإقطاعيات الفدرالية.
‫تتواجد هذه المؤسسات وتعمل في أنحاء العالم،
‫وتقوم بمهامها الخاصة.
‫وتستند إلى التجارة.
‫كانوا يريدون جني المال.
‫كانت لديهم فروع تستقبل في بعض الحالات
‫مئات آلاف الدولارات يومياً
‫من المال المشكوك في أمره من زبائن معينين،
‫وكانوا يتعرضون إلى مخاطر هائلة.
‫"(لاس فيغاس)"
‫في كازينوهات "لاس فيغاس"،
‫تجد المسرفين الأثرياء.
‫وهؤلاء زبائن شديدو الأهمية للكازينو.
‫في 2007، كان ثمة زبون غير عادي.
‫أشاروا إليه باسم السيد "يي".
‫كان اسمه "زينلي يي غون".
‫وُلد في "شانغهاي"، لكنه كان مكسيكي الأصل.
‫في "المكسيك"، لقبوه بـ"إل تشينو".
‫إن أنفقت الكثير في كازينو،
‫قد تحصل على غرفة مجانية في الفندق،
‫وعشاء لحم في المطعم.
‫حصل "زينلي يي غون" على "رولز رويس" مجانية، ‫لأنه كان مسرفاً لدرجة كبيرة.
‫عندما قررت عصابة "سينالوا" ‫صناعة الميثامفيتامين بشكل كبير،
‫كانوا يرسلون عينات مجانية ‫في شحنات مخدراتهم الأخرى،
‫ليدمنها زبائنهم ويشكلوا هذه السوق الجديدة.
‫أدار "زينلي يي غون" شركة ‫في "المكسيك" تُدعى "يونايمد"،
‫وكانت شركة لصناعة الأدوية.
‫كان أحد الأمور التي فعلتها "يونايمد"
‫هو استيراد سودوإفدرين إلى "المكسيك"
‫ومكونات أخرى يمكن استخدامها ‫كسلائف كيميائية
‫لصنع الميثامفيتامين.
‫كانت هناك شحنة من السلائف الكيميائية
‫قادمة إلى "زينلي يي غون".
‫لذا حينها،
‫قرروا شن غارة ‫على منزل السيد "يي" في "المكسيك".
‫وكان يقطن قصراً كبيراً وفخماً.
‫وعندما دخلوه، وجدوا
‫الكثير من الأسلحة النارية ‫ونقوداً في كل مكان.
‫حزم من عملات 100 دولار.
‫تكدست حتى ارتفاع الخصر.
‫205 ملايين دولار أمريكي،
‫واتضح أن السيد "يي" وشركته "يونايمد"،
‫كانا يقومان بالكثير من المعاملات المصرفية
‫بالإضافة إلى هذا المخزون الهائل ‫من النقود في منزله،
‫وكانا يجريان هذه المعاملات المصرفية ‫في "إتش إس بي سي".
‫عندما شنوا الغارة على منزل "يي غون"، ‫تفقدت "إتش إس بي سي مكسيكو" ملفاتها
‫"(إليز بين) المحققة الرئيسية"
‫ووجدوا أنه أحد زبائنهم القدامى،
‫وأنه راودهم بعض القلق
‫حيال معاملات مريبة تخص حساباته.
‫وفي الواقع، "إتش إس بي سي لندن"، ‫وهو مقر المصرف،
‫أمرهم بإغلاق الحساب في 2004.
‫لكن خمنوا ماذا؟
‫لم يغلقوه.
‫"سحب نقود مجاني"
‫أحد العناصر القياسية لأي برنامج امتثال
‫في مؤسسة مالية كبيرة، يدعونه "اعرف زبونك".
‫اعرف مع من تتعامل، ومن هذا الشخص الذي يأتي
‫ويودع هذه المبالغ 5 مرات في الأسبوع؟
‫نريد أن نعرف من يكون حقاً،
‫ما مصدر هذا المال، وكيف نفسر هذا.
‫الهدف الرئيسي من المصرف هو أن تعرف، ‫أليس كذلك؟
‫"(مات تايبي)، (رولينغ ستونز)"
‫هذا الهدف من قوانين تبييض الأموال
‫لأنه لا يُفترض بك أخذ الأموال من أي مكان.
‫إن ظننت أنه مال قذر،
‫فتقع عليك مسؤولية، هذه وظيفتك.
‫سواء أكان أمراً مثل التجارة بالمخدرات
‫أو الابتزاز أو أياً من الجرائم العديدة،
‫إن حدثت عبر مؤسستك المالية،
‫فيجب أن تكون قادراً على كشفها ‫والإبلاغ عنها.
‫"ذريعة الوثائق ‫فترات (إتش إس بي سي) لتبييض الأموال"
‫حصلنا على مستندات تفيد بوجود مشاكل ‫جدية في "إتش إس بي سي".
‫"انتهك المصرف قانون سرية المصارف ‫على نطاق كبير."
‫"يدعي المصرف عدم قدرته ورغبته ‫على رقابة نفسه أو زبائنه."
‫كانت المشكلات تظهر في مجالات وهيئات عديدة.
‫لم تكن تظهر في مكان واحد.
‫وأحد الأماكن التي ظهرت فيها ‫هو "فيرجينيا الغربية".
‫"(فيرجينيا الغربية)"
‫عملت كمدع عام منذ تخرجي في كلية الحقوق.
‫"(ويليام إلنفيلد)، نائب عام"
‫لأن جدي وأبي كانا محاميين،
‫واستخدما تدريبهما القانوني وشهادتيهما ‫في خدمة المجتمع.
‫لذا تبعت خطاهما نوعاً ما.
‫قبل أن أصبح نائباً في 2010،
‫كنت مساعداً لمحامي الادعاء ‫في مقاطعتي "أوهايو" و"بروك".
‫وفي مايو 2010، عينني الرئيس "أوباما".
‫بعدها، خدمت لـ6 أعوام ونصف.
‫"وزارة العدل"
‫كنائب عام أمريكي،
‫أنت المكلف بتنفيذ القانون ‫الفدرالي في منطقتك.
‫أية جريمة فدرالية تقع في المنطقة الشمالية ‫من "فرجينيا الغربية"،
‫النائب العام الأمريكي مسؤول عن ملاحقتها.
‫كان "بارتون أدامز" طبيباً ‫في "فيينا"، "فرجينيا الغربية".
‫كانت لديه شركة تُدعى "برنامج منع الآلام".
‫كان يصف المسكنات الأفيونية غالباً لمرضاه
‫الذين كانوا يعانون من ألم ‫يتطلب مخدراً من الرتبة الـ2.
‫"ابتكر المدعى عليه خطة"
‫كان الشك في قيامه بالاحتيال
‫مع "ميديكير" ‫ورعاية "فرجينيا الغربية" الطبية.
‫كما أنه ليس مفاجئاً عجزه ‫عن الإبلاغ عن دخله
‫الذي تلقاه نتيجة هذه الخطة.
‫لذا أبلغ عن دخل أقل، ‫وتقدم بإقرارات ضريبية مزيفة.
‫ثم قام بتبييض هذا المال.
‫"تبييض أموال"
‫لكن بتفقدهم المعاملات المرتبطة ‫بهذه الحيلة،
‫بدؤوا بفحص المصرف المتورط،
‫لأنهم اكتشفوا الكثير من المعاملات
‫الإجرامية التي لم يتم كشفها.
‫وأدركوا أن مصدر الكثير منها ‫هو "إتش إس بي سي".
‫ما اكتشفه المحققون هو
‫أن د. "أدامز" وعلاقته بـ"إتش إس بي سي" ‫كانت البداية فحسب.
‫اكتشفوا أن البرنامج المضاد لتبييض الأموال ‫في "إتش إس بي سي" كان متساهلاً للغاية،
‫وأنه لم يكن يهتم لأي إنذار يطلقه النظام.
‫وكان يفتقد
‫ليس إلى المال الذي يبيضه طبيب ‫في "فيينا"، "فرجينيا الغربية" فحسب،
‫لكن أيضاً إلى مئات الملايين ‫إن لم تكن مليارات الدولارات
‫التي نقلتها منظمات إجرامية أخرى ‫عبر المصرف،
‫وعصابات المخدرات ومؤسسات
‫نظن أنه كانت لها علاقة بتمويل الإرهاب.
‫في 2010،
‫أصدر المراقب المالي بياناً حاداً ‫من 31 صفحة،
‫لوصف مشاكل تبييض الأموال ‫في "إتش إس بي سي".
‫كان من غير المعتاد رؤية بيان ‫بهذا الطول والتفصيل،
‫ويطلب الكثير من التغييرات ‫في إجراءات المصرف.
‫تم إرسال الخطاب ‫إلى "إتش إس بي سي" لإعلامهم
‫بكشف الأنشطة المريبة في المصرف
‫وأنهم سيقومون بمراقبة "إتش إس بي سي" ‫عن كثب.
‫أحد الأمور التي طلبوا من المصرف ‫القيام بها لإصلاح مشاكله
‫كان العودة وتفقد معاملات كثيرة
‫تم إجراؤها عندما لم يكونوا ‫يطبقون الرقابة الملائمة،
‫وهي مهمة هائلة.
‫لذا أقاموا مكتباً ‫في "نيو كاسل"، "ديلاوير"،
‫وجلبوا العديد من المدراء التنفيذيين،
‫وأي مستشار أمكنهم إيجاده.
‫احتاجوا إلى أشخاص.
‫وكان أحد هؤلاء المسؤولين هو "إيفرت ستيرن".
‫"(ديلاوير)"
‫"ستيرن".
‫4، بعد الشارة.
‫بالطبع، كان حلمي هو الانضمام ‫إلى "سي آي إيه"
‫"(إيفرت ستيرن)-(إتش إس بي سي) 2010-2011"
‫وكنت مرشحاً للعمل في الخدمة السرية،
‫وكانت هذه خطتي، كان هذا حلمي.
‫وانتهى الحال برفضي من هذا البرنامج.
‫وبعدها، رأيت هذا المنصب على الإنترنت
‫للعمل كموظف لمراقبة امتثال تبييض الأموال،
‫وكانت الوظيفة في مصرف "إتش إس بي سي"، ‫ولم أسمع به من قبل.
‫لم أعرف عنه شيئاً،
‫لكنني ظننت أن مواجهة تبييض الأموال ‫ستشكل فارقاً.
‫يجب تفهم أنه بعد رفض "سي آي إيه"،
‫كنت محطماً، لأنني...
‫هدفي الرئيسي...
‫أردت قضاء حياة لها معنى وخدمة البلاد،
‫وأن أكون فاعلاً للخير
‫وتحقيق هدف ومعنى أسمى.
‫ولم يكن هذا ما حدث.
‫"(ديلاوير)"
‫أتذكر يومي الأول في الوظيفة.
‫لم يكن كمبنى مصرف، بل كمركز تسوق.
‫(إتش إس بي سي)، مدخل للموظفين فقط"
‫رأيت كل هؤلاء الأشخاص الذين يرتدون ‫قمصاناً وسراويل، وأنا في بزتي.
‫رأيت كل هذه المقصورات الفارغة،
‫كانت الحوائط نصف مطلية،
‫وتواجد حوالي 15 موظفاً للامتثال ‫في القسم بأكمله.
‫حينها ظننت أنهم قاموا بتعييني لأنني ذكي
‫وتحليت بكل ما يطلبونه.
‫لا، عينوني لأنني كنت مغفلاً ‫ولم أعرف ما كنت أفعله.
‫ما تعلمته هو أن معظم
‫مركز التسوق ذي الطابق الواحد، ‫كان مركزاً للاتصالات.
‫حيث يتصل موظفو "إتش إس بي سي" ‫للبطاقات الائتمانية لجمع الديون.
‫كان هؤلاء الأشخاص بالقمصان والسراويل،
‫كانوا محصلي ديون.
‫وهؤلاء الأشخاص...
‫علت وجوههم نظرة عدم الاكتراث.
‫وعرفت على الفور،
‫لحظة جلوسي في مقصورتي،
‫علمت بأنني لا أنتمي إلى هناك،
‫وأنني في ورطة.
‫كان كل هذا للعرض.
‫إجراءات مكافحة تبييض الأموال،
‫كان المصرف مجبراً على تعيين
‫عدد محدد من الأشخاص كشرط
‫تسوية "نعد بأننا لن نفعلها مجدداً".
‫لكنهم تحايلوا.
‫وهذه فحوى قصة "إيفرت ستيرن" حقاً.
‫جلست وأخبروني بأن أبدأ بتصفية الإنذارات،
‫ويتم إطلاق إنذار
‫عند انتهاك قانون معين في النظام.
‫المشكلة التي واجهتها "إتش إس بي سي" ‫هي تراكم الكثير من هذه الإنذارات.
‫لهذا كان عليهم تعيين أكبر عدد ممكن ‫من الأشخاص.
‫لم يكن هذا يثبت قانونية الهيئات.
‫كان يظهر للمنظمين بأننا حاولنا فحسب، ‫هذا كل شيء.
‫لكنه لم يكن الراوي الوحيد لهذه القصة.
‫كنت أسمع لشهور من أشخاص
‫كانوا يعملون في هذه المؤسسة في "نيو كاسل"
‫بأنهم كانوا يرون أموراً
‫اعتبروها نهجاً غير ملائم
‫للعودة وتفقد المعاملات.
‫لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قائمة ‫بالشركات التي لا يمكننا التعامل معها.
‫إنها تُدعى قائمة مكتب مراقبة الأصول ‫الأجنبية للعقوبات.
‫وعلى هذه القائمة،
‫يوجد رجال عصابات روس وإرهابيون ‫وعصابات مخدرات،
‫وأي شخص سيئ يمكنك التفكير فيه.
‫وشركة تُدعى "تاجكو"
‫كانت على قائمة مكتب مراقبة الأصول ‫الأجنبية للعقوبات.
‫لذا بحثت في النظام
‫عن "تاجكو" و"حسن تاج الدين"، ‫مدير "تاجكو" التنفيذي،
‫والأخوين "تاج الدين"...
‫اُعلن عن كونهما ممولين لـ"حزب الله".
‫"بموجب تمويل (حزب الله)"
‫ووجدت معاملات بالآلاف
‫تمت الموافقة عليها ومرت عبر المصرف،
‫ولم يكن الأمر منطقياً لأنهم إن كانوا ‫على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،
‫فكيف يتم إجراء هذه التحويلات؟
‫ثم لاحظت أنهم ‫كانوا يضعون نقاطاً وخطوطاً صغيرة
‫في الأسماء عند تصفية التحويلات.
‫مثلاً، إن كانت "تاجكو" ترسل مالاً ‫من "حزب الله" إلى مؤسسة أخرى،
‫بدلاً من "تاجكو"، ستصبح "تاج.كو".
‫أو "تاج-كو".
‫وهكذا تلاعبوا بشكل إجرامي بتصفية التحويلات
‫للسماح للإرهابيين وعصابات المخدرات ‫بتبييض الأموال.
‫وأدركت أن هذا كان يفوق
‫حفنة مغفلين في مقصورات ‫يحاولون إغلاق الإنذارات.
‫لهذا بعد 3 أسابيع، بدأت بنقل المعلومات ‫إلى "سي آي إيه".
‫من الواضح أن
‫دور "إتش إس بي سي" في هذه العملية ‫ليس ضئيلاً بل جوهرياً.
‫"(ريتش إلياس) مساعد النائب العام"
‫رأت "إتش إس بي سي لندن" الوضع برمته ‫ولم تفعل شيئاً.
‫"(واشنطن العاصمة)"
‫صباح الخير جميعاً، ستفحص جلسة اليوم
‫تبييض الأموال وتجارة المخدرات ‫ومخاطر تمويل الإرهاب...
‫"لجنة مجلس الشيوخ الفرعية ‫الدائمة للتحقيقات"
‫عندما يستخدم مصرف عالمي فرعه الأمريكي
‫"سيد (ليفن) الرئيس"
‫لتزويد دولارات أمريكية وإذن بالدخول ‫إلى النظام المالي الأمريكي
‫إلى شبكة من المؤسسات شديدة الخطورة.
‫كان السناتور "ليفن" ‫في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات
‫لـ15 عاماً.
‫وحقق في قضايا تبييض أموال
‫وسوء إدارة مؤسسات مالية لمرات عديدة
‫خلال تلك الفترة.
‫"أدلة"
‫عندما تحرينا أمر "إتش إس بي سي"، ‫وجدنا الكثير من المعلومات الصادمة.
‫"نقص الوثائق-نستمر في كوننا في موضع خطر"
‫كان هذا المصرف العالمي يسمح
‫بتداول الكثير من المال غير القانوني ‫في "أمريكا".
‫"إهمال عام"
‫يخضع المصرف الهائل ‫إلى تحقيق مجلس الشيوخ الأمريكي،
‫لاتهامه بالتغاضي ‫عن معاملات بمليارات الدولارات.
‫يركز التحقيق ‫على تحكم "إتش إس بي سي" المتساهل
‫على المعاملات بين 2006 و2009.
‫وتظهر المستندات الداخلية
‫معرفة مدراء "إتش إس بي سي" ‫بما كانوا يفعلونه بالضبط.
‫"نسمح لمنظمات إجرامية بتبييض أموالها."
‫عصابة "سينالوا"، ‫وهي منظمة ذُكرت في تقرير مجلس الشيوخ
‫لاستفادتها من تبييض الأموال،
‫مسؤولة دون شك عن عشرات آلاف القتلى ‫في "المكسيك".
‫عمليات القتل وقطع الرؤوس،
‫وإطلاق النار والخطف والابتزاز،
‫كل هذا له علاقة بالمال.
‫وبمشاركة المصرف في هذا،
‫يصبح جزءاً من هذه المنظمة الإرهابية.
‫هل تقسمان إن شهادتكما ‫أمام هذه اللجنة الفرعية
‫ستكون الحقيقة كاملة،
‫ولا شيء سوى الحقيقة، فليساعدكما الرب؟
‫بعض الشهود، بمن فيهم "ستيوارت ليفي"...
‫اسمي "ستيوارت ليفي"، كبير المسؤولين ‫القانونيين في "إتش إس بي سي".
‫الذي عمل في وزارة المال في "أمريكا".
‫لدينا "أيرين دورنر".
‫شكراً أيها الرئيس "ليفن" ‫والسناتور "كوبرن".
‫اسمي "أيرين دورنر"، ‫وأعمل كالمديرة التنفيذية
‫في مصرف "إتش إس بي سي" في "أمريكا" ‫وشركة "إتش إس بي سي" في "أمريكا الشمالية".
‫في جلستنا، لم تنكر "إتش إس بي سي" الحقائق.
‫بدلاً من هذا، قالوا، "نحاول أن نبلي أفضل."
‫تاريخ "إتش إس بي سي" في الامتثال، ‫كما فحصناه اليوم، ليس مقبولاً.
‫تعلمت "إتش إس بي سي" دروساً صعبة ‫من تجارب الأعوام الماضية،
‫لكننا أخذنا خطوات هامة لتناول المشاكل
‫التي حددها المنظمون وهذه اللجنة الفرعية.
‫المشكلة هي أنهم يقولون هذا منذ عدة أعوام
‫ولا يتم حل المشاكل.
‫تتعاملون بمال المخدرات، ‫ليس من المفترض أن تفعلوا هذا.
‫هذا مخالف للقانون.
‫يتم ضبط "إتش إس بي سي" ‫لأكثر من مرة ويقولون،
‫"أنتم محقون، ‫سنكون أكثر حذراً في المستقبل."
‫هل توافقون على أنه طبقاً للالتزامات ‫السابقة التي لم تحافظوا عليها،
‫يتحمل المصرف عبئاً ثقيلاً لا شك فيه،
‫بالنسبة إلى تغيير تصرفه وتغيير ثقافته؟
‫من الواضح أننا أخفقنا ‫في الماضي ونندم على هذا كثيراً.
‫وأتفق على أنه ما زال أمامنا شوط طويل،
‫لاستعادة ثقة منظمينا وهذه اللجنة الفرعية.
‫نرحب بالالتزامات.
‫نرحب بالاعتذارات.
‫لكن يظل سؤال المساءلة مُلحاً،
‫وسيكون على آخرين تحديد طريقتها.
‫الدور الأساسي للنائب العام الأمريكي ‫هو كمدع عام.
‫تلاحق قضايا المخدرات والأسلحة والاختلاس،
‫وكل الجرائم الفدرالية ‫التي ابتكرها الكونغرس.
‫وهكذا، نما نطاق ‫قضية "بارتون أدامز" بسرعة شديدة.
‫ومن 2008 حتى 2010،
‫عمل عليها محققونا لآلاف الساعات.
‫كلما أراد المدعي العام مواجهة مصرف ‫بسبب تبييض الأموال،
‫كان عليه المرور عبر وزارة العدل.
‫"وزارة العدل"
‫ما يُعرف بقسم مصادرة الأصول وتبييض الأموال ‫في وزارة العدل.
‫هذا المدعي العام في "فرجينيا الغربية"، ‫طبقاً لهذه المستندات،
‫كان مستعداً لإدانة المصرف.
‫كانت ستكون خطوة هائلة وغير مسبوقة.
‫في بداية سبتمبر 2010،
‫أخبروني بحاجتي إلى الذهاب ‫إلى "واشنطن العاصمة"،
‫للقاء "لاني بروور"،
‫وهو مساعد النائب العام
‫المسؤول عن دائرة الجنايات في وزارة العدل،
‫وكذلك "لوريتا لينش"، التي كانت حينها
‫النائب العام لحي "نيويورك" الشرقي.
‫بعد نهاية اجتماعنا،
‫تلقيت اتصالاً بعد بضعة أيام ‫من مساعد النائب العام "بروور"
‫ليطلب مني التراجع.
‫وأخبرته بأنه لا يمكنني فعل هذا.
‫عملنا طويلاً، ‫وتوصلنا إلى معلومات مهمة جداً.
‫كانت هذه قضية ضد أحد أكبر مصارف العالم،
‫وأردنا التأكد
‫من محاسبة أي فرد مسؤول.
‫وإن كانت ستتم محاسبة المصرف ‫بعد إقراره بالذنب،
‫والذي قد يتسبب بسحب ميثاقه في "أمريكا"،
‫فيجب أن نتأكد من تحقق كل هذا.
‫لكنه طلب مني التنحي.
‫قال إنه ما زال يمكننا التحقيق ‫في د. "أدامز" وزوجته،
‫لكن يجب علينا التراجع عن التحقيق ‫في "إتش إس بي سي".
‫"11 ديسمبر 2012"
‫مساء الخير وشكراً على مجيئكم.
‫"(لوريتا لينش) نائب عام"
‫أتذكر ذلك اليوم بوضوح.
‫كنت في منزلي في "جيرسي سيتي".
‫كان لدي أصدقاء كثر يعملون في "وول ستريت".
‫كنا ننتظر الإعلان عن التسوية
‫وتوقع أغلبنا بأنها ستكون صعبة.
‫اجتمعنا اليوم للإعلان عن تحرير ‫تهم جنائية ضد مصرف "إتش إس بي سي"،
‫كلاً من فرعها الأمريكي ‫ومجموعة "إتش إس بي سي" الأساسية،
‫لفشلها المستمر والشامل
‫في حماية أنظمتنا المالية من فساد
‫عصابات المخدرات والمجرمين الآخرين ‫ولتجنب قانون العقوبات الأمريكي.
‫وكانت "إتش إس بي سي" ‫هي من ننظر إليها ونفكر،
‫"يجب أن تتم محاكمتهم.
‫يجب أن يأخذوهم ويعتقلوا أحدهم لهذه التهم."
‫لأن قضية "إتش إس بي سي" يمكن تلخيصها ‫بجملة واحدة.
‫عمال المصرف الأثرياء ‫يبيضون 800 مليون دولار
‫للعصابات الشريرة وإرهابي المخدرات ‫الذين يقطعون رؤوس الناس.
‫"(لاني بروور) مساعد النائب العام"
‫ستتم محاسبة "إتش إس بي سي" ‫على الفشل في المراقبة وأسوأ.
‫حتى المدعين الذين كنت أتحدث إليهم حينها،
‫مصادر فرض القانون، ‫ظنوا أنه إن كانت ثمة فرصة
‫لإدانة مصرف بتبييض الأموال، فهذه هي.
‫اعترفت "إتش إس بي سي" بذنبها ‫في الاتهامات الـ4 التي قُدمت اليوم،
‫والتي تقر انتهاكين لقانون سرية المصارف،
‫انتهاك قانون القوى الاقتصادية ‫العالمية للطوارئ،
‫وانتهاك قانون الاتجار مع العدو.
‫كجزء من التسوية لهذه التهم،
‫وافقت "إتش إس بي سي" على غرامة ‫بمقدار 1,256 مليار دولار.
‫كما وافقوا على دفع غرامات مدنية ‫بمقدار 665 مليون دولار.
‫تم التوصل إلى اتفاق.
‫دفعوا غرامة بمقدار 1,9 مليار دولار.
‫هذه أرباح 5 أسابيع في "إتش إس بي سي".
‫ظننا بسذاجة أن الأمور ستكون مختلفة.
‫لكنها لم تكن مختلفة، ظلت كما هي.
‫انتهى بنا الحال ‫باتفاقية تأجيل الملاحقة القانونية.
‫اتفاقية تأجيل الملاحقة القانونية ‫مع "إتش إس بي سي"،
‫تعني أنه لن تتم ملاحقة
‫المصرف أو أي من مدرائه،
‫رغم قيامهم لأكثر من عقد ‫بالتعامل مع المجرمين والإرهابيين.
‫وافقت "إتش إس بي سي"
‫على تأجيل جزء من علاوة التعويض ‫لأحد كبار مدرائها...
‫تم حجب جزء من علاوات ‫بعض المدراء التنفيذيين.
‫جزء فحسب.
‫اتفقوا على الالتزام باتفاقية تأجيل ‫الملاحقة القانونية لـ5 أعوام،
‫مع فرض رقابة على المؤسسة واستمرار التعاون.
‫لم يكن هذا مؤتمراً صحفياً تقليدياً ‫في شمال "فرجينيا الغربية".
‫أُقيم في "بروكلين"، ‫وحضر صحفيون من شبكات مهمة
‫بسبب أهمية القضية، وطُرحت أسئلة جيدة.
‫في "لندن"، يقول المحللون إن المصرف ‫يمكنه بسهولة تحمل هذه التكلفة.
‫حققوا أرباحاً بمقدار 38 مليار دولار ‫خلال آخر عامين.
‫أهي بهذه الضخامة؟
‫أظن...
‫هل نحاسب المصرف حقاً؟
‫هدفنا ليس الإطاحة بـ"إتش إس بي سي".
‫ليس التسبب بتأثير شامل على الاقتصاد.
‫ليس أن يفقد آلاف الناس وظائفهم...
‫ألا يستحقون هذا؟
‫في النهاية، لم يُتهم أي شخص بجريمة،
‫ولم تُفرض غرامة بأي قدر من المال ‫على أي شخص.
‫هذا المصرف الكبير تهرب من العقوبة.
‫دفع غرامة، لكنها كانت كمخالفة سرعة.
‫إن وافقت عصابة "سينالوا" ‫على عدم تهريب المخدرات بعد اليوم،
‫هل ستؤجل ملاحقتهم القانونية كذلك؟
‫أظن أن هذه مبالغة قليلاً.
‫أنا...
‫عندما تنظر إلى هذا الأمر،
‫أحد الأشياء التي يجب علينا التفكير فيها،
‫بصراحة، من هم الأبرياء هنا؟
‫العلاقة بين مصرف والذي كان باعترافهم
‫المؤسسة المالية المفضلة لعصابات المخدرات،
‫أكثر المؤسسات قسوة على الأرض، اتفقنا؟
‫العلاقة بين هذا الإجراء،
‫وذبح أكثر من 100 ألف شخص في "المكسيك" ‫يجب أن تتضح.
‫وجدنا أنه من الصعب تصديق، كفريق تحقيق،
‫أن الإدارة العليا لا تعرف ما يحدث.
‫كانت نظريتنا هي أن المصرف يعرف ما يحدث،
‫وأنه كان في صالح التجارة والحاصل النهائي،
‫لكنها لم ترد التوقف،
‫لأن هذا سيؤثر على هوامش أرباحهم.
‫كان "إريك هولدر" النائب العام حينها.
‫واكتشفنا أن المنظم في "بريطانيا"
‫ضغط على القضية وقال، ‫"أرجو ألا تدينوا (إتش إس بي سي)
‫لأنه سيكون له أثر مالي هائل."
‫صدق "إريك هولدر" هذا.
‫إن فكرت في الأمر،
‫من يضع اللوائح ومن يرفع هذه القضايا؟
‫تفكر في "إريك هولدر" و"لاني بروور"،
‫كلاهما من نفس الشركة القانونية الكبيرة،
‫"كوفنغتن أند برلينغ" في "واشنطن"
‫والتي تمثل أغلب المصارف المهمة.
‫يعرفان أنه عندما يرحلان،
‫لحظة عودتهما إلى القطاع الخاص،
‫سيحصلان على شراكة ‫بمقدار 3 أو 4 أو 5 مليون دولار في العام.
‫لكن إن قسوت على زبائنك، ‫فقد تفقد هذه الشراكة.
‫لذا يوجد حافز قوى لتتصرف بطريقة معينة
‫مع الأشخاص الذين تنظم أعمالهم.
‫اتجهت وزارة العدل ‫إلى مؤسسة مقاصة عقود الخيار وسألوا،
‫"ماذا سيحدث؟ هل يمكننا فعلها؟"
‫"تكافؤ العدالة بموجب القانون"
‫أظن أنهم أرادوا ذريعة،
‫حتى إذا فعلوا هذا ووقعت كارثة، ‫لا تكون مسؤوليتهم.
‫لكن لم يكن أحد مستعداً ‫لمنحهم الراحة بفعل هذا.
‫وأظن أن "لاني بروور"،
‫رئيس دائرة الجنايات، كان عليه الاختيار.
‫لأن هذا البلد كان ما زال ‫يحاول الإفلات من أزمة مالية.
‫وبصراحة، لم يعرف أحد عواقب الإدانة.
‫عند إقرار تسوية "إتش إس بي سي"،
‫نُشرت مقالات في الصحف الاقتصادية تقول،
‫"يبدو هذا سيئاً للجميع."
‫"لماذا لم تكن عقوبات (إتش إس بي سي) أكبر؟"
‫وكان هذا مؤشراً لكونها تسوية ودية
‫"إنها قضية متكاملة الأركان"
‫"كل شيء عدا اعتقال."
‫لدرجة أنه حتى الصحف الاقتصادية ‫اعتبرتها هدية.
‫على الأرجح ستُسجن إن أمسكوا بك ‫وفي حوزتك 28 غراماً من الكوكايين.
‫إن تكرر الأمر، فد تسُجن لبقية حياتك.
‫لكن يبدو أنه إن قمت بتبييض ‫مليار دولار تقريباً
‫لعصابات المخدرات ‫وانتهكت عقوباتنا العالمية،
‫فستدفع شركتك غرامة وستعود إلى المنزل ‫وتنام في سريرك ليلاً.
‫كل شخص له علاقة بهذا.
‫أظن أن هذا خطأ جوهري.
‫هذا ليس تكافؤ العدالة بموجب القانون، ‫وهذه ليست مساءلة.
‫ألا تظن أن المصرف أفلت من العقاب؟
‫لا، ولا أظن أن المصرف ‫يظن أنه أفلت من العقاب.
‫لا أظن أن المصرف أفلت من العقاب.
‫ينص جزء من اتفاقية ‫تأجيل الملاحقة القانونية
‫على اعتراف الشركة بشكل ما
‫بقيامهم بفعل خطأ.
‫يجب أن تفهم أن هذه الاعترافات يدلون بها
‫بعد قيام جيش من محامي "إتش إس بي سي"
‫بالتفاوض بأقصى قدر ممكن مع الوزارة
‫لتخفيف حدة اللغة بأكبر قدر ممكن.
‫أعرف من واقع خبرتي بأن هذه هي العملية.
‫"معلومات إجرامية وتقبل المسؤولية"
‫"إقرار الحقائق"
‫أجل، أظن أن هذه هي.
‫ابدأ بالأولى.
‫سأرفعها أكثر.
‫"أُدرج بيان الحقائق التالي بالإحالة
‫كجزء من اتفاقية تأجيل الملاحقة القانونية."
‫"مصرف (إتش إس بي سي أمريكا) ‫وشركاته يوافقون بموجبه
‫بأن المعلومات التالية صحيحة ودقيقة."
‫"مصرف (إتش إس بي سي أمريكا) ‫وشركاته يوافقون..."
‫"على تحملهم مسؤولية أفعال مدرائهم،
‫وموظفيهم وعملائهم كما تنص هذه الاتفاقية."
‫"إن عُرضت هذه القضية في المحكمة،
‫ستثبت الوزارة دون شك
‫بالأدلة المقبولة الحقائق المزعومة فيما يلي
‫والمنصوص عليها في المعلومات الجنائية ‫الملحقة بهذه الاتفاقية."
‫"من 2006 إلى 2010، ‫مصرف (إتش إس بي سي أمريكا)
‫انتهك قانون سرية المصارف ولوائحه."
‫"بالأخص، تجاهل مصرف (إتش إس بي سي) ‫مخاطر تبييض الأموال
‫المرتبطة بالعمل مع زبائن مكسيكيين معينين
‫وفشلوا في تطبيق برنامج سرية المصارف ‫ومكافحة تبييض الأموال
‫مناسب لرقابة المعاملات المريبة."
‫"كنتيجة للفشل في مكافحة تبييض الأموال،
‫على الأقل 818 مليون دولار ‫من عائدات التجارة بالمخدرات..."
‫"بما في ذلك عائدات تجارة عصابة (سينالوا) ‫للمخدرات في (المكسيك)،
‫وعصابة (نورت ديل فالي) في (كولومبيا)..."
‫"تم تبييضها عبر مصرف ‫(إتش إس بي سي أمريكا) دون أن يتم كشفها."
‫"من 2000 حتى 2006 على الأقل،
‫شاركت مجموعة (إتش إس بي سي) بعلمها
‫في ممارسات خارج (أمريكا)
‫تسببت لمصرف (إتش إس بي سي) ‫ومؤسسات مالية أخرى في (أمريكا)
‫بالقيام بمعاملات تنتهك عقوبات (أمريكا).
‫لإخفاء هذه المعاملات،
‫عدلت وغيرت فروع (إتش إس بي سي) رسائل الدفع
‫بطريقة تضمن أن يتضمن الدفع دولاً ‫في قائمة العقوبات
‫وهيئات تم العفو عنها دون صعوبة
‫عبر مصرف (إتش إس بي سي أمريكا) ‫في (نيويورك) وغيرها."
‫اعترفوا بكل شيء.
‫هذا مذهل...
‫إنه اعتراف.
‫تصدمني قراءة هذا.
‫كيف تشعر؟
‫تحدثنا في البداية ‫عن أنه في "فرجينيا الغربية" لدينا...
‫قد نكون في بؤرة مشكلة المخدرات ‫في الدولة بأكملها.
‫نتصدر الدولة في معدل وفيات الأفراد ‫بسبب الإفراط في المخدرات.
‫وعند السماع بوجود مصرف ‫يسمح لعصابة "سينالوا" للمخدرات
‫بنقل المال لتتمكن من مواصلة عملها،
‫والاستمرار في نقل الهيروين ‫من "المكسيك" إلى "أبالاتشيا"،
‫إلى شمال "فرجينيا الغربية"، ‫فهذا يجعل الأمر أكثر إزعاجاً،
‫لأن الحكومة حظيت بفرصة
‫للقيام بعمل أفضل ‫لمواجهة هذا الإجراء وفشلت.
‫بالنسبة إلي، ‫ختام الحكومة الأمريكية هو دليل آخر
‫على أن الحرب ضد عصابات المخدرات ‫مزيفة وليست حقيقية.
‫لأنهم إن كانوا يريدون مواجهتهم حقاً،
‫فيجب أن يواجهوا المصارف ‫التي تساعدهم على نقل المال.
‫هل نُفذت العدالة؟
‫تصعب إجابة هذا السؤال.
‫لم نكن لنسمح بهذا الأمر لو كانوا مختلفين.
‫لكن لأنهم أشخاص بيض
‫يقودون سيارات لطيفة ويعيشون ‫في "كونيتيكت" أو ما شابه،
‫فيفلتون من العقاب، هذا هو الواقع.
‫إنها عملية مختلفة تماماً.
‫لن تعتقل تاجراً للمخدرات ‫وتذهب إلى غرفة خلفية
‫وتدبر تسوية تسمح للشخص بالاحتفاظ
‫بمنزله وعائلته ونمط حياته وسياراته ‫وكل هذه الأشياء.
‫لكن هذا ما فعلوه هنا.
‫وأكد هذا ما كان يعرفه الجميع بالفعل،
‫وهو عندما أصبحت هذه الشركات من الأهمية
‫لدرجة أن ملاحقة أفرادها جنائياً
‫يهدد بالإخلال بالاقتصاد العالمي، ‫أصبحوا أكبر من أن يُسجنوا.
‫إنهم أعضاء طبقة لا يمكن أن تُسجن.
‫"في 2012، نفس عام تجنب ‫(إتش إس بي سي) الملاحقة،
‫حُكم على أكثر من 90 ألف شخص ‫بالسجن الفدرالي
‫بجرائم المخدرات في (أمريكا)."
‫"منذ 2002، قُتل أكثر من 100 ألف شخص ‫في (المكسيك)
‫كنتيجة لعنف عصابات المخدرات."
‫"منذ 2002 حتى 2014، تضاعفت أعداد وفيات ‫الإفراط في الهيروين في (أمريكا) 4 أضعاف."
‫"في الـ11 من ديسمبر 2017،‬ ‫أعلنت وزارة العدل الأمريكية‬
‫عزمها على إسقاط كل التُهم ‫المُوجهة إلى مصرف "إتش إس بي سي".
‫ترجمة ناجي بهنان
قام بسحب الترجمة OzOz